• • • Identificación de clientes "PEP"

Personas expuestas políticamente

1. Personas que sean o hayan sido en los 2 últimos años funcionarios públicos extranjeros y/o nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad de Buenos Aires que tengan o hayan tenido rango, jerarquías o categorías con facultades de decisión resolutivas, excluyéndose en consecuencia a los de niveles intermedios o inferiores.


2. Las autoridades y apoderados de partidos políticos o autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales y empresariales (cámaras, asociaciones y otras formas de agrupación corporativa y de las obras sociales).


3. Cónyuges o convivientes reconocidos legalmente y familiares hasta el tercer grado de consanguinidad o de afinidad de los mencionados en 1) y 2), y allegados o colaboradores.

Normativa vigente:

• UIF - Resol. 11/2011
• UIF - Resol. 52/2012