En cumplimiento de lo dispuesto de la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, adoptamos los recaudos necesarios con la finalidad de evitar que nuestra compañía sea utilizada como medio para lavar activos o financiar actividades vinculadas al terrorismo.
A tal efecto cumplimos con lo dispuesto en la normativa vigente:
- Ley 25.246 y sus complementarias
- Resolución UIF 126/2023 y sus complementos
- Resolución UIF 35/2023 y personas expuestas políticamente
- Resolución 112/2022 - Beneficio Final
- OCDE y FATCA
Política de "Conozca a su Cliente":
Uno de los pilares más importantes en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es conocer a nuestros clientes. A tal efecto, diseñamos los siguientes formularios que nos permiten identificarlos correctamente.
Si sos cliente de Galicia Seguros por favor completá la siguiente documentación.
• Formulario de identificación de persona humana
• Formulario de identificación de persona jurídica
Formluarios Seguro de Vida:
• Formulario de Cambio de Beneficiario
• Formulario FATCA Persona Física
• Formulario FATCA Persona Jurídica
• Formulario Cuadernillo Persona Jurídica
• Formulario Cuadernillo Persona Física
Formluarios Seguro de Retiro:
• Formulario de Declaración Jurada Persona expuesta políticamente
• Formulario de Identificación datos de Cliente Persona Física/DDJJ Solicitud de fondos
• Formulario de Identificación datos de Cliente Persona Jurídica/DDJJ Solicitud de fondos
• Formulario de Cambio de Beneficiario
• Formulario de Declaración Jurada FACTA
