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Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

En cumplimiento de lo dispuesto de la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, adoptamos los recaudos necesarios con la finalidad de evitar que nuestra compañía sea utilizada como medio para lavar activos o financiar actividades vinculadas al terrorismo.

A tal efecto cumplimos con lo dispuesto en la normativa vigente:
Ley 25.246 y sus complementarias 
- Resolución UIF 126/2023 y sus complementos
- Resolución UIF 35/2023 y personas expuestas políticamente
Resolución 112/2022 - Beneficio Final
OCDE y FATCA


Política de "Conozca a su Cliente": 
Uno de los pilares más importantes en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es conocer a nuestros clientes.  A  tal efecto, diseñamos los siguientes formularios que nos permiten identificarlos correctamente.

Si sos cliente de Galicia Seguros por favor completá la siguiente documentación. 

Formulario de identificación de persona humana

Formulario de identificación de persona jurídica

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